Prevención de Lavado de Dinero

 

En AR Abogados, mediante el análisis de la soperación ofrecemos el diseño, implementación y monitoreo de un robusto programa de cumplimiento, mediante el establecimiento de un Sistema de Administración de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero.

• Diseño e implantación del Sistema de Administración de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero.
• Manual para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Identificación y análisis de riesgos por proceso del negocio.